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      借助航運(yùn)船務(wù)公司非吸資金上億,多人獲刑

      2024-10-15 來源:
      【字體:

      非法集資具有欺騙性、誘惑性和維權(quán)難等特性,非法集資行為人往往會(huì)許諾高額回報(bào)或隱瞞真實(shí)情況,花言巧語迷惑投資人,千方百計(jì)獲取投資人的資金。

      案例詳情

      ? ? ? 2008年至2019年期間,被告人白某某相繼投資經(jīng)營四川某航運(yùn)公司和重慶某船務(wù)公司,以上兩個(gè)公司實(shí)際控制人均系白某某。

      期間,白某某為打造9艘船舶及經(jīng)營船舶,以承諾支付高額的利息,通過口口相傳的方式,陸續(xù)向張某某等51人以借款的名義吸收資金共計(jì)人民幣1.27億余元,已返還7350萬余元,尚有5351萬余元未返還,現(xiàn)已查扣資產(chǎn)價(jià)值2200萬余元。

      案件處理

      2008年至2019年期間,被告人白某某相繼投資經(jīng)營四川某航運(yùn)公司和重慶某船務(wù)公司,以上兩個(gè)公司實(shí)際控制人均系白某某。

      期間,白某某為打造9艘船舶及經(jīng)營船舶,以承諾支付高額的利息,通過口口相傳的方式,陸續(xù)向張某某等51人以借款的名義吸收資金共計(jì)人民幣1.27億余元,已返還7350萬余元,尚有5351萬余元未返還,現(xiàn)已查扣資產(chǎn)價(jià)值2200萬余元。

      案件警示

      非法集資是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式,向不特定對(duì)象吸收資金的行為。近年來,各地非法集資類犯罪呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),行為人往往以高息借貸、投資返利、入股分紅、消費(fèi)養(yǎng)老等方式,以高額回報(bào)為誘餌非法向社會(huì)大眾籌集資金。

      來源:長沙打非專線



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