2015年11月至2020年6月，中某中基供應(yīng)鏈集團有限公司（以下簡稱“中某中基集團”）及其直接負責(zé)的主管人員孟某、岑某、莊某，通過實際控制的上海檀某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“檀某公司”）、上海洲某資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“洲某公司”）、深圳市輝某產(chǎn)業(yè)服務(wù)集團有限公司（以下簡稱“輝某集團”）以及合作方北京云某投資有限公司（以下簡稱“云某公司”）等10多家公司，通過采用自融自用的經(jīng)營模式，圍繞中某中基集團從事私募基金產(chǎn)品設(shè)計、發(fā)行、銷售及投融資活動。

在此期間，孟某、岑某、莊某指使檀某公司、洲某公司工作人員以投資中某中基集團實際控制的多家空殼公司股權(quán)為名，使用莊某偽造的財務(wù)數(shù)據(jù)、貿(mào)易合同，設(shè)計內(nèi)容虛假的私募基金產(chǎn)品，將單一融資項目拆分為數(shù)個基金產(chǎn)品，先后以檀某公司、洲某公司、云某公司為私募基金管理人，發(fā)行39只私募股權(quán)類基金產(chǎn)品。上述三家公司均在基金業(yè)協(xié)會登記為私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，39只產(chǎn)品均在基金業(yè)協(xié)會備案。

中鐵中基集團通過3家“輝某系”公司等銷售平臺，在不具備私募基金銷售資質(zhì)的情況下，通過舉辦宣傳會、撥打電話等方式向社會公開宣傳私募基金產(chǎn)品，謊稱由具有國資背景的中某中基集團出具擔(dān)保函，以虛設(shè)的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押，變相承諾保本保息，超出備案金額、時間，滾動銷售私募基金產(chǎn)品，累計非法募集資金人民幣78.81億余元。所得資金歸集于中某中基集團賬戶，主要用于兌付前期投資人本息、支付銷售傭金、個人揮霍、對外投資等。

截至案發(fā)，投資人本金損失38.22億余元。

2020年4月13日，上海市公安局浦東分局對這起案件立案偵查，同年11月3日以孟某、岑某、莊某涉嫌集資詐騙罪移送起訴。因案件重大復(fù)雜，2020年11月30日，浦東新區(qū)檢察院將此案報送上海市檢察院第一分院審查起訴。2021年6月9日，上海市檢察院第一分院以中某中基集團、孟某、岑某、莊某構(gòu)成集資詐騙罪提起公訴。

2022年11月30日，上海市第一中級法院作出一審判決，以集資詐騙罪判處中某中基集團罰金人民幣1億元，判處孟某、岑某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。被告人莊某在法院審理過程中因病死亡，依法對其終止審理。孟某、岑某提出上訴。

2023年3月13日，上海市高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。公安機關(guān)、司法機關(guān)共凍結(jié)涉案銀行賬戶存款人民幣6500萬余元，查封、扣押房產(chǎn)、土地使用權(quán)、公司股權(quán)數(shù)十處。判決生效后，上海市第一中級人民法院對查封、扣押資產(chǎn)依法組織拍賣，與銀行存款一并發(fā)還投資人。